证券代码：688271      证券简称：联影医疗       公告编号：2023-014

           上海联影医疗科技股份有限公司

     关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日

     A股        688271   联影医疗      2023/5/29

二、增加临时提案的情况说明

  公司已于 2023 年 4 月 28 日公告了 2022 年度股东大会召开通知，单独持有

案并书面提交股东大会召集人（董事会）。经核查，联影医疗技术集团有限公司

直接持有公司 167,550,968 股，占公司总股本比例为 20.33%，具备提出临时提

案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序

亦符合规定。股东大会召集人（董事会）同意上述提议，现将以上提案作为新增

的第 10 项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议，并按照《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

联影医疗技术集团有限公司书面提交的《关于增加临时提案的函》，提议增加《关

于购买董监高责任险的议案》，建议公司为全体董事、监事、高级管理人员及公

司（含子公司）购买责任保险，赔偿限额不超过人民币 5000 万元/年，保费支出

最高不超过人民币 180 万元/年，保险期限 12 个月，同时提请股东大会在上述权

限内授权经营管理层办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关

个人主体；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保

险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关

法律文件及处理与投保相关的其他事项等），在今后责任保险合同期满时或之前

办理与续保或者重新投保等相关事宜。

  该议案不属于特别决议，不需要累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事

  项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2023 年 6 月 6 日 14 点 00 分

  召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间：2023 年 6 月 6 日

  网络投票结束时间：2023 年 6 月 6 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

                                  投票股东类型

序号             议案名称

                                   A 股股东

非累积投票议案

本次股东大会还将听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

  上述 1-9 项议案已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十

五次会议审议通过。相关公告及文件于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

《》予以披露。

  应回避表决的关联股东名称：无

  特此公告。

上海联影医疗科技股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

上海联影医疗科技股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 6 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                         委托日期：      年   月    日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

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