证券代码：300350        证券简称：华鹏飞        公告编码：（2023）053号

                   华鹏飞股份有限公司

(相关资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

各位董事：

     华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决定于

事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况

召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议

召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规

定；

     （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 5 日（星期三）下午 14：30；

     （2）网络投票时间为：2023 年 7 月 5 日至 2023 年 7 月 5 日；

     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月 5

日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00—15:00；

     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

     （2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和

网络投票中的一种表决方式，表决结果以第二次有效投票结果为准。

     （1）截至 2023 年 6 月 27 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

城（南区）T2 栋 4308 会议室。

     二、会议审议议案

     本次股东大会议案编码示例表：

                                           备注

议 案编                                     该列打勾的

                      议案名称

码                                        栏目可以投

                                           票

非累积投票议案

         《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议

         案》

         《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议

         案》

         《关于控股股东为公司提供财务资助暨关联交易的

         议案》

     本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公

司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）。

     三、会议登记方法

     （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、

《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民

身份证》办理登记手续；

     （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人

持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》办

理登记手续；

     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达公司的时间为准。

     本次股东大会现场登记时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9:00 至下午 17:00；

采取信函或传真方式登记的须在 2023 年 6 月 28 日 17:00 之前送达或传真到公

司。

城（南区）T2 栋 4308 董事会办公室。

     收件人：华鹏飞股份有限公司董事会办公室。（信封请注明“股东大会”字

样）

     通讯地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南

区）T2 栋 4308

   邮政编码：518038

   传真号码：0755-84160867

   四、参加网络投票的具体操作流程

   对于本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

   五、 其他事项

   联系人：张磊

   联系电话：0755-84190977（董事会办公室）

   联系地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南

区）T2 栋 4308

   指定传真：0755-84160867（传真请标明：董事会办公室收）

   六、备查文件

   特此公告。

                                  华鹏飞股份有限公司

                                     董   事   会

                                 二〇二三年六月十九日

附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票程序

     本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃

权。

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

年 7 月 5 日下午 3:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                     授权委托书

       兹委托       代表本人（本公司）参加华鹏飞股份有限公司2023

年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并

代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                               备注

                              该列打

序                                   同   反   弃

             股东大会议案           勾的栏

号                                   意   对   权

                              目可以

                               投票

非累积投票议案

     《关于公司使用闲置募集资金进行现金管

     理的议案》

     《关于公司使用闲置自有资金进行现金管

     理的议案》

     《关于控股股东为公司提供财务资助暨关

     联交易的议案》

委托人姓名或名称（签章）

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：        年   月    日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

  附件三：

                   参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称

股东地址

个人股东身份证号码/                 法人股东法定

法人股东营业执照号码                 代表人姓名

股东账号                       持股数量

出席会议人员姓名/名称                是否委托

代理人姓名                      代理人身份证

联系电话                       电子邮箱

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                         年   月   日

  附注：

  深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308

  董事会办公室，邮政编码：518038，信封请注明“股东大会”字样），不接受

  电话登记。

  发言意向及要点，并注明所需的时间。

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